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广州市海珠区工商行政管理局于2021年1月27日做出穗海工商处字［2021］4号《行政处罚决定书》，认定广州花生日记网络科技有限公司构成传销行为：并对当事人作出以下行政处罚：
1.没收违法所得7，542，455.00元；
2.罚款1，500，000元。
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当事人被认定违法的行为主要是二类：
1. 收取“会员升级”费用，即“当事人于2017年7月28日至2018年1月25日间，在平台设置规则，规定会员只能领取花生日记平台的优惠券，而超级会员以及运营商才能获得发展他人加入并从下一级会员消费金额中提取佣金的资格。而会员如果希望升级成为超级会员，则需要交纳99元升级费用。在上述期间，当事人共发展超级会员7247人，收取费用717453元。”
2. “按照层级提取酬金”，即“从2017年7月28日至2018年9月25日，当事人以平台运营商可获取其发展的会员所购买的商品一定比例的佣金为诱饵，发展了多个粉丝数量多、流量大的流量运营公司，作为其“分公司”（也称之为“运营中心”或“加盟公司”、“合作经营商”），再由这些分公司去协助管理运营商，运营商负责发展会员，按照层级提取酬金。佣金具体分配方式为：“超级会员”通过“花生日记”APP平台购买商品，淘宝公司在商家给予的推广费用中扣除一定服务费后，余款作为佣金发到购买商品的“超级会员”所属运营商账户，当事人计提18%，运营商计提22%，购买商品的“超级会员”提取50%，其直接上一级会员提取10%。截止至2018年9月25日，花生日记APP平台发展了31530个运营商， 21534555人会员，其中组织结构达到三级及三级以上层级的会员有21496085人，占了全部会员人数的99.82%，层级最多的组织链条已经发展至51层。期间，当事人通过上述方式，获得违法所得7，542，455.00元。“
评析
社交电商/微商在如今的销售渠道中扮演着举足轻重的作用，越来越受到广大经营者的青睐，但是，互联网并非法外之地，社交电商/微商如果商业模式设置不当，很容易触发禁止传销、财税和广告宣传风险。关于社交电商/微商常见风险分析及相关案例总结、风险提示等，感兴趣的同行可以参阅本公众号发布的《微商常见风险与合规提示》（可点击蓝色字体查看）。
社交电商/微商最为突出的风险为禁止传销风险，除了高额罚金外，还可能面临刑事风险，切忌“传而不销”。简单来说，传销的模式主要有三种：
1.拉人头模式，经营者或参与者通过发展下线，按照下线及下线的下线发展数量以人头计酬；
2.入门费模式，通过交纳入门费或者以购买商品的方式变相交纳入会费从而获得发展下线的资格，再从发展的下线交纳的入会费中抽取提成；
3.团队计酬模式，经营者或参与者靠发展下线的销售业绩作为上线的计酬依据。
根据《禁止传销条例》相关规定，下列行为属于传销行为：
（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；
（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；
（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
同时，根据《国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》中相关规定，传销的表现形式除上文提及的三种之外，对于以下非法经营行为也认定为传销行为：
先参加者从发展的下线成员所交纳费用中获取收益，且收益数额由其加入的先后顺序决定的；
组织者的收益主要来自参加者交纳的入门费或以认购商品等方式变相交纳的费用的；
组织者利用后参加者所交付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作的。
处罚决定书原文
行政处罚决定书文号:穗海工商处字［2021］4号
作出行政处罚机关名称:广州市海珠区工商行政管理局
作出行政处罚决定日期:2021年01月27日
违法行为类型:传销（直销）违法行为
行政处罚内容:
当事人：广州花生日记网络科技有限公司；类型：有限责任公司；住所：广州市海珠区新港东路1166号101房自编1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211单元；法定代表人：杨仙强；成立日期：2017年7月28日；营业期限：2017年7月28日至长期；经营范围：互联网和相关服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据广州市市场监督管理局的交办通知，本局于2019年9月5日对广州花生日记网络科技有限公司（以下简称当事人）涉嫌从事传销活动行为立案调查。经调查核实，本局查明以下情况：一、当事人于2017年7月28日至2018年1月25日间，在平台设置规则，规定会员只能领取花生日记平台的优惠券，而超级会员以及运营商才能获得发展他人加入并从下一级会员消费金额中提取佣金的资格。而会员如果希望升级成为超级会员，则需要交纳99元升级费用。在上述期间，当事人共发展超级会员7247人，收取费用717453元。二、从2017年7月28日至2018年9月25日，当事人以平台运营商可获取其发展的会员所购买的商品一定比例的佣金为诱饵，发展了多个粉丝数量多、流量大的流量运营公司，作为其“分公司”（也称之为“运营中心”或“加盟公司”、“合作经营商”），再由这些分公司去协助管理运营商，运营商负责发展会员，按照层级提取酬金。佣金具体分配方式为：“超级会员”通过“花生日记”APP平台购买商品，淘宝公司在商家给予的推广费用中扣除一定服务费后，余款作为佣金发到购买商品的“超级会员”所属运营商账户，当事人计提18%，运营商计提22%，购买商品的“超级会员”提取50%，其直接上一级会员提取10%。
截止至2018年9月25日，花生日记APP平台发展了31530个运营商， 21534555人会员，其中组织结构达到三级及三级以上层级的会员有21496085人，占了全部会员人数的99.82%，层级最多的组织链条已经发展至51层。期间，当事人通过上述方式，获得违法所得7，542，455.00元。
本局于2021年1月21日将穗海市监听字（2021）第0202109050000020-00007号《行政处罚听证告知书》直接送达给当事人。当事人收到后，未在法定期限内提出陈述、申辩意见或听证要求。当事人的上述行为，构成了《禁止传销条例》第七条第（二）项所指向的“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的”以及第（三）项“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”所指的违法行为。
根据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款......”以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为 ”的规定，本局决定责令当事人改正违法行为，并对当事人作出以下行政处罚：1.没收违法所得7，542，455.00元；2.罚款1，500，000元。
当事人应于收到本决定书之日起十五日内到本局开具缴款通知书缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条的规定，每日按罚款数额百分之三加处罚款。如不服本处罚决定，可在处罚决定书送达之日起六十日内，向广州市海珠区人民政府（广州市海珠区同福中路360号海珠区人民政府行政复议办公室，020-89631661）申请复议，我市正在进行行政复议体制改革，区政府各部门被行政复议案件统一由区人民政府办理，建议您向广州市海珠区人民政府提出行政复议申请，也可依法在六个月内直接向广州铁路运输法院（广州市荔湾区花地大道中68号荔胜广场南塔8-15号）提起诉讼。
作者介绍
上海邦信阳中建中汇张士海律师团队由前政府市场监督管理部门执法官员、前公司法律与合规顾问、具有留学背景人员等律师构成。主要从事合规业务，包括广告合规、促销合规、反不正当竞争（含反商业贿赂、商业混淆、虚假宣传、商业诋毁、商业秘密保护、不正当有奖销售等）、反垄断、电子商务、数据安全与隐私保护、消费者权益保护、政府关系、商标保护、白领犯罪等。
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